Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare au reţinut opt persoane, printre care se află şi un consilier de la ANAF Cluj, sub acuzaţia că au constituit o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind de 8,7 milioane lei.

La această oră, Poliția Română efectuează 59 de percheziții, în București și 11 județe, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor firme, precum și la domiciliile unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi evidențiat operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.

Procurorii DIICOT Cluj l-au reținut pe samsarul de mașini din Cluj-Napoca care aducea autoturisme de lux unor vedete din România. Anchetatorii susțin că Nagy Miklos a pus la cale o adevărată rețea în care erau implicate 80 de societăți comerciale pentru ascunde urma unor sume de ordinului zecilor de milioane de lei.

Omul din spatele firmei SC Confort SA care a câştigat licitaţia pentru Centrul de Deşeuri, ulterior firma intrând în insolvenţă, a fost reţinut joi seara pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

La câţiva metri de Poliţia municipiului Dej, acolo unde există şi un serviciu al Poliţiei Economice, în plin centrul oraşului, evaziunea fiscală este o pură realitate. Monitorul de Cluj a fost sesizat de comercianții din Dej, deranjați de concurenţa neloială pe care o practică un agent economic din oraş. El este acuzat de evaziune fiscală şi concurenţă neloială exercitată celorlalte firme care funcţionează legal pe raza municipiului Dej. Nu doar comercianţii s-au arătat deranjaţi, ci şi cumpărătorii care au reclamat lipsa bonului fiscal.

Autoritățile române au demarat procedurile în vederea extrădării în România a lui Florian Walter, patronul firmei Romprest, după ce acesta a fost localizat în Emiratele Arabe Unite.

Procurorii DIICOT au efectuat luni, 29 iunie, un număr de 55 de percheziții domiciliare la sediile unor firme de pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Cluj, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și fraudă informatică.

Urmărirea penală a lui Sebastian Ghiţă a fost extinsă pentru trafic de influenţă, evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la schimbarea destinaţiei fondurilor UE şi coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din 2012 şi la cele prezidenţiale din 2014, potrivit DNA.