Poliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate care se ocupă de repararea drumurilor publice.

Polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiști din Cluj, Mureș, Hunedoara și Bistrița-Năsăud și ai Serviciului de Operațiuni Speciale Alba sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează miercuri dimineață 20 de percheziții domiciliare și pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele a 10 persoane bănuite de evaziune fiscală.

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri 156 de percheziții domiciliare la un grup bănuit de implicare în infracțiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat, după ce au emis avize de însoțire a lemnului tăiat, provocând un prejudiciu de peste un milion de euro.

Poliţiştii bucureşteni au efectuat 205 percheziţii în Capitală şi 27 de judeţe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane urmărite penal pentru evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei.

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare au reţinut opt persoane, printre care se află şi un consilier de la ANAF Cluj, sub acuzaţia că au constituit o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind de 8,7 milioane lei.

La această oră, Poliția Română efectuează 59 de percheziții, în București și 11 județe, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor firme, precum și la domiciliile unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi evidențiat operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.

Procurorii DIICOT Cluj l-au reținut pe samsarul de mașini din Cluj-Napoca care aducea autoturisme de lux unor vedete din România. Anchetatorii susțin că Nagy Miklos a pus la cale o adevărată rețea în care erau implicate 80 de societăți comerciale pentru ascunde urma unor sume de ordinului zecilor de milioane de lei.

Omul din spatele firmei SC Confort SA care a câştigat licitaţia pentru Centrul de Deşeuri, ulterior firma intrând în insolvenţă, a fost reţinut joi seara pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.