Actualitate

Președintele și vicepreședintele ANAF, urmăriți penal în dosarul deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus, miercuri, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai multe persoane, printre care președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ștefan Diaconu și Mihai Gogancea-Vătășoiu, în dosarul în care sunt anchetați deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun.

Cei doi sunt cercetați pentru favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, potrivit unui comunicat al DNA.

În același dosar sunt urmărite penal pentru fapte de corupție alte opt persoane.

* Gheorghe Ivan, manager al proiectului "Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi", este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea fără respectarea prevederilor legale a destinației fondurilor europene, deturnare de fonduri și spălarea banilor, toate în formă continuată.

* Iulian Costel Paraschiv, manager al proiectului "Acces pe piața muncii — O șansă pentru tine", este cercetat, la rândul său, pentru comiterea acelorași infracțiuni, la care se adaugă cea de influențare a declarațiilor.

* Aceleași infracțiuni îi sunt imputate și Irinei-Valeria Radu, manager general al Asociației Partida Romilor "Pro Europa", în timp ce Florentina Rotariu, responsabil financiar, este suspectată în plus și de cumpărare de influență.

* În același dosar mai sunt urmăriți penal pentru spălarea banilor în formă continuată Vasilică Grigore, Carmen Olteanu și Valentin Pepenel, iar pentru influențarea declarațiilor în formă continuată Bogdan Florin Paraschiv.

Potrivit procurorilor, o parte dintre fapte au fost săvârșite în legătură cu derularea proiectului "Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi", finanțat cu fonduri europene.

"Grupul țintă (reprezentând un număr de 3.296 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile) a fost constituit în baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanții, aceștia din urmă neavând cunoștință despre faptul că au făcut parte din grupul țintă. Pentru a-și însuși în mod ilicit sume din cadrul proiectului, de comun acord cu conducerea Asociației Partida Romilor 'Pro Europa', managerul de proiect Ivan Gheorghe, împreună cu membrii echipei de management, Grigore Vasilică — soția lui Ivan Gheorghe, Rotariu Florentina — responsabil financiar, Pepenel Valentin — coordonator național, au supraevaluat costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului", se arată în comunicatul DNA.

Pe perioada derulării proiectului, între anii 2010 și 2014, cei patru ar fi încasat sume cuprinse între 277.000 de lei și un milion de lei.

Alte fapte au fost comise, potrivit anchetatorilor, în legătură cu proiectul "Acces pe piața muncii — O șansă pentru tine", de asemenea finanțat cu fonduri europene.