Ştiri din Transilvania

Percheziţii la mai multe firme şi persoane fizice, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 6 milioane de lei

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T au destructurat marţi, 12 mai, o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală. Şapte persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. Oradea în vederea audierii.

Poliţiştii  specializaţi  în  combaterea  criminalităţii  organizate  şi  procurorii D.I.I.C.O.T. din Oradea au efectuat 11 percheziţii la persoane şi la sediile unor societăţi  comerciale de pe raza judeţului Bihor, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală.

Potrivit IPJ Bihor, din cercetări  a reieşit  că, doi orădeni,  de 42 şi 50 de ani,  ar fi constituit  un grup infracţional  organizat  în  vederea  comiterii  unor  infracţiuni  de  evaziune fiscală prin care s-ar fi urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale a unui grup de firme din domeniul construcţiilor, din municipiul Oradea.

Astfel, membrii grupării sunt bănuiţi că, prin intermediul uneia dintre societăţile comerciale controlate, ar fi înregistrat facturi fiscale fictive de achiziţie de la patru societăţi comerciale de tip „tampon” din judeţul Bihor.

„Rolul societăţilor de tip tampon a fost acela de a crea aparenţa unor parteneri serioşi în relaţiile cu beneficiarul final, respectiv grupul de firme orădene. În realitate, membrii grupării sunt  bănuiţi  că  ar  fi  controlat  activitatea  societăţilor  comerciale  tampon,  acesta  fiind administrate de angajaţi sau colaboratori ai grupului”, au declarat reprezentantii IPJ Bihor.

 Pentru  a  îngreuna  verificările  financiare,  la  rândul  lor,  societăţile  de  tip  „tampon”  ar  fi înregistrat achiziţii de la alte trei societăţi comerciale de tip „fantomă”.

"Rolul  acestora  era  acela  de  a  asigura  un  circuit  „în  lanţ”  al  facturilor,  cu  scopul  de  a supradimensiona costurile, în aşa fel încât grupul de firme controlat de membrii grupării să înregistreze  cheltuieli  supradimensionate  artificial,  prin  adăugarea  unui  adaos  comercial corespunzător de către fiecare societatea implicată în circuit.", a declarat IPJ Bihor.

 Potrivit politistilor, prejudiciul total calculat se ridica la suma de 6 milioane de lei.

Iulia Popescu, studentă la Jurnalism, FSPAC-UBB, anul I