DIICOT informează că procurorii au dispus trimiterea în judecată a 18 membri din rețeaua criminală autointitulată "Academia Infractorilor Români", specializată în jafuri armate la magazine de lux din Europa, unde au provocat un prejudiciu de aproximativ 8,5 milioane euro. Gruparea a fost condusă o periodă de la Cluj.
Procurorii DIICOT Cluj l-au reținut pe samsarul de mașini din Cluj-Napoca care aducea autoturisme de lux unor vedete din România. Anchetatorii susțin că Nagy Miklos a pus la cale o adevărată rețea în care erau implicate 80 de societăți comerciale pentru ascunde urma unor sume de ordinului zecilor de milioane de lei.
Procurorii D.I.I.C.O.T. Cluj și polițiștii au efectuat joi dimineață şapte percheziţii la domiciliile mai multor persoane bănuite că ar fi comercializat cannabis, haşiş, ecstasy, amfetamine şi LSD.
Procurorii DNA Ploieşti i-au audiat luni pe Constantin Ispas, şeful Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Ploieşti, dar şi pe Emanuel Saghel, ofiţer la Biroul de Combatere a Criminalităţii Organizate din Ploieşti. Ambii sunt acuzaţi de fapte de corupţie şi de favorizarea infractorului, iar printre „clienţii” lor se afla şi patronul Petrolului, Daniel Capră şi Florian Walter.
Inspectorii antifraudã au efectuat în perioada octombrie 2014 – august 2015 verificãri privind respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile de cãtre șase firme din Bihor, având ca obiect de activitate comercializarea cu produse farmaceutice.
Autoritățile române au demarat procedurile în vederea extrădării în România a lui Florian Walter, patronul firmei Romprest, după ce acesta a fost localizat în Emiratele Arabe Unite.
Procurorii DIICOT au efectuat luni, 29 iunie, un număr de 55 de percheziții domiciliare la sediile unor firme de pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Cluj, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și fraudă informatică.
