Profesorul universitar clujean de la Facultatea de Bussines, Iustin Atanasiu Pop, a elaborat un adevărat manual de spălare a banilor, în care a inclus zeci de firme fictive.
Omul de afaceri Florian Walter, patronul Romprest și finanțatorul „U” Cluj, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, ar fi părăsit teritoriul țării noastre cu o zi înainte ca perchazitiile DIICOT să aibă loc, potrivit unor surse.
Universitatea Cluj va întâlni formația Petrolul Ploiești, sâmbătă, în deplasare, acesta fiind considerat derby-ul lui Florian Walter, cel care în mod direct sau indirect este finanțator la cele două echipe.
Anchetatorii fac percheziţii, miercuri dimineaţă, la mai multe firme, între care societatea de salubrizare Romprest, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de euro, în acest caz fiind vizat şi omul de afaceri Florian Walter.
Poliţiştii și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj au prins doi bărbați, cetățeni bulgari, care au obținut ilegal informațiile de pe 54 de carduri bancare. Aceștia au fost reținuți și urmează a fi prezentați magistraților, cu propunere de arestare preventivă.
Ancheta DIICOT în dosarul hoţilor din magazine de lux, grupare ce acţiona sub numele de "Academia infractorilor români", a costat 300.000 de euro, fiind astfel una dintre cele mai scumpe ale instituţiei, au declarat surse judiciare.