Procurorii DIICOT au efectuat luni, 29 iunie, un număr de 55 de percheziții domiciliare la sediile unor firme de pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Cluj, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și fraudă informatică.

Profesorul universitar clujean de la Facultatea de Bussines, Iustin Atanasiu Pop, a elaborat un adevărat manual de spălare a banilor, în care a inclus zeci de firme fictive.

Omul de afaceri Florian Walter, patronul Romprest și finanțatorul „U” Cluj, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, ar fi părăsit teritoriul țării noastre cu o zi înainte ca perchazitiile DIICOT să aibă loc, potrivit unor surse.

Cererea DIICOT Ploieşti de emitere a unui mandat de arestare preventivă în lipsă pentru Florian Walter a fost amânată pentru 15 mai.

Universitatea Cluj va întâlni formația Petrolul Ploiești, sâmbătă, în deplasare, acesta fiind considerat derby-ul lui Florian Walter, cel care în mod direct sau indirect este finanțator la cele două echipe.

Compania Romprest şi alte firme au fost cercetate de procurori şi sunt acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Anchetatorii fac percheziţii, miercuri dimineaţă, la mai multe firme, între care societatea de salubrizare Romprest, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de euro, în acest caz fiind vizat şi omul de afaceri Florian Walter.

Poliţiştii și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj au prins doi bărbați, cetățeni bulgari, care au obținut ilegal informațiile de pe 54 de carduri bancare. Aceștia au fost reținuți și urmează a fi prezentați magistraților, cu propunere de arestare preventivă.