Polițiștii efectuează joi 14 percheziții în București și Ilfov la sediile mai multor societăți comerciale din domeniul media, printre care şi Mediafax, precum și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Dragoş Nedelcu şi omul de afaceri Dan Besciu sunt anchetaţi de DIICOT pentru delapidare şi evaziune fiscală. Dan Besciu este asociat și administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, firmă care construieşte lotul II al autostrăzii Sebeş-Turda, pe porţiunea dintre Alba Iulia şi Aiud.
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin (PSD), suspectat de fapte de corupţie, a fost ridicat de anchetatori miercuri dimineaţă, după ce procuririi Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descins la locuinţa sa din comuna Remetea Mare, aflată lângă Timişoara. Percheziții au avut loc și la sediul CJ, la Direcţia Apelor Banat şi la mai multe primării din judeţ.
Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba efectuează 37 de percheziţii domiciliare şi pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei, prin evaziune fiscală.
Luni, 17 noiembrie, în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, s-a dispus urmărirea penală faţă de administratorul unei societăţi comerciale din Cluj-Napoca, care este suspectat că ar fi folosit în interes personal creditul firmei, cauzând un prejudiciu de peste 100.000 lei.
Ramona Colcer, în vârstă de 34 de ani, angajată a Direcției de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Cluj Napoca, este urmărită penal de procurorii clujeni fiind acuzată că a ajutat membrii din mafia importurilor de autoturisme second hand să obțină mult mai repede și mai ușor, certificatele fiscale de scoatere din evidențele fiscale a autoturismelor achiziționate din spațiu intracomunitar.
Trei bărbați sunt cercetați de polițiștii clujeni pentru evaziune fiscală, prin care s-ar fi creat un prejudiciu de. Aceştia sunt bănuiţi că nu ar fi declarat şi achitat T.V.A., aferentă unor unor tranzacţii cu autoturisme second-hand.
