Polițiștii au făcut percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism.

Procurorii DIICOT Maramureș şi ofiţeri de la BCCO Cluj au efectuat, marţi dimineaţa, cinci percheziții domiciliare în Maramureș și Cluj în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și punere în circulație de valori străine falsificate.

Peste 60 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi în nouă judeţe, într-un dosar al DIICOT vizând CFR Marfă şi privind vânzarea unor vagoane de tren de marfă la un preţ subevaluat, la fier vechi. Prejudiciul în acest caz depăşeşte şase miloane de euro.

Mai mulţi suspecţi specializaţi în infracţiuni informatice ar fi creat conturi fictive pe numele lui Teo Trandafir, Andreei Marin, Iuliei Vântur, al actriţelor Stela Popescu şi Rodica Popescu Bitănescu, dar şi al interpretei de muzică populară, Sofia Vicoveanca şi le-ar fi folosit în campanii umanitare inexistente.

Procurori DIICOT și polițiști au efectuat miercuri 15 percheziții în județele Maramureș, Cluj și Alba pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, evaziune fiscală și fals informatic.

Procurorii DIICOT efectuează, vineri, 8 percheziții pe raza județelor Sălaj și Cluj, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor lichidatori judiciari, polițiști și a unui magistrat.

Compania Romprest şi alte firme a fost verificată în perioada 20.08-11.12.2014 de procurori pentru modul în care au fost respectate legile fiscale. Anchetatorii au dispus şi măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile, precum şi pe conturi ale suspecţilor. Patronul Romprest, Florian Walter, a fost pus sub urmărire penală în acest dosar, dar nu a fost găsit până în acest moment.

Zece persoane, bănuite că falsificau, pe teritoriul Republicii Moldova, documente de identitate în schimbul sumei de 3.000 de euro, din care se achita un avans de 1.000 de euro, diferenţa fiind dată la predarea actelor, au fost arestate de Tribunalul Bucureşti. Reţeaua de falsificatori opera pe ruta Cluj-Napoca – Republica Moldova.