În această dimineață, au avut loc 12 percheziţii, în trei județe și în București, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului on-line. Prejudiciul cauzat este de peste 700.000 de lei.

Peste 20 de percheziţii sunt făcute, marţi, la cabinete medicale din Bucureşti, Arad, Cluj, Constanţa şi Dolj într-un dosar în care sunt vizate 31 de unităţi spitaliceşti.

Poliţiştii de investigare a criminalității economice din Gorj efectuează 11 percheziţii, la administratorii unor societăţi comerciale din domeniul materialelor de construcții, care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 450.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Procurorii DIICOT Oradea și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 32 de percheziții pe raza județelor Sibiu, Cluj, Bihor, Galați și Alba, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor distribuitori de materiale de construcții, Ambient SA, Arabesque, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL și Okapi SRL, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani.

Procurori DIICOT și polițiști au efectuat miercuri 15 percheziții în județele Maramureș, Cluj și Alba pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, evaziune fiscală și fals informatic.

Oamenii legii au reuşit destructurarea unui grup infracţional specializat în furturi din locuinţe. Au fost recuperate bijuterii din aur, zeci de telefoane mobile, televizoare, laptop-uri, tablete și alte bunuri de valoare, precum şi circa 18.000 de lei, bunuri susceptibile a proveni din comiterea de infracţiuni.

Procurori ai Direcției Naționale Anticorupție efectuează marți cinci percheziții în municipiile București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, dintre care patru vizează sediile unor instituții publice, într-un dosar privind fapte comise în 2015.

Procurori din cadrul DNA din Târgu Mureș efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, de evaziune fiscală și spălarea banilor comise în legătură cu utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene în perioada 2014-2016.