Național
Procurorii descind la Potra, apropiat lui Georgescu, pentru evaziune. 7,2 milioane de dolari au ajuns în Africa.
Procurorii au făcut, miercuri, percheziții la firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor și un apropiat a lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor și un apropiat a lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani| Foto: Inquam Photos - George Călin
Perchezițiile făcute în București și în județele Sibiu și Mureș îl vizează pe Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa, potrivit Agerpres.ro
Potrivit unor surse judiciare, dosarul îl vizează și pe fratele lui Horațiu Potra, Daniel Simion Potra.
Perchezițiile au loc la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălarea banilor.
Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 - 2024, „constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală”, a transmis miercuri Parchetul General într-un comunicat de presă.
Peste 7 milioane de dolari, încasați de la firme din Africa
Din probatoriu a reieșit că o societate controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăți comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.
„Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare”, spun procurorii.
Horațiu Potra, lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa, mai este cercetat într-un alt dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI:
