Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
Administratorul unei societăţi comerciale din Bucureşti este cercetat de poliţiştii clujeni pentru muncă la negru. Bărbatul ar fi angajat 42 persoane fără a le încheia contract individual de muncă.
Poliţiştii clujeni cercetează administratorul unei firme pentru delapidare şi evaziune fiscală, prin care ar fi prejudiciat statul cu circa 9.400.000 lei.
Inculpaţii din dosarul "Mafia cărnii" au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DIICOT, ei fiind acuzaţi că au prejudiciat statul român cu peste 24,6 milioane de lei, folosindu-se de evaziune fiscală, spălare de bani sau dare şi luare de mită.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București efectuează marți 87 de percheziții în București și alte 17 județe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice.
Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani.
