Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, luni, că a încuviinţat percheziţia domiciliară, reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae, şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe din cadrul Parchetului ICCJ, la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
160 de percheziţii au loc, luni, în Bucureşti, Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi, administratori de firme .
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 11 percheziţii în judeţul Alba, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere de peste 3,5 milioane de lei, într-un dosar în care este cercetat şi şeful BCCO Biroului de Combatere a Crimei Organizate Alba-Iulia, fiind acuzat că a sprijinit grupul infracţional.
Ministrul delegat pentru IMM-uri şi Turism, Maria Grapini, a declarat, ieri, la Târgu Mureş, că prin Codul Insolvenţei, care se preconizează a fi lansat în dezbatere publică în luna august, se înăspresc pedepsele şi că propunerea sa este ca toate pedepsele pentru evaziune fiscală să fie majorate.
Curtea de Apel Târgu Mureş a decis, miercuri seara, că directorul executiv de vânzări al BCR Asigurări de Viaţă, D.V.S., va rămâne în arest preventiv, în timp ce ceilalţi doi funcţionarii bancari, M.G. şi M.E., care au fost arestaţi preventiv săptămâna trecută, vor fi cercetaţi în libertate şi au interdicţie de a părăsi ţara o perioadă de 30 de zile.
Trei angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, reţinuţi în cazul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la şase milioane de euro pentru o perioadă de şapte luni, au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Mureş, iar alţi şapte funcţionari bancari au primit interdicţia de a părăsi ţara.
18 persoane, între care zece angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, au fost reţinute în cazul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la şase milioane de euro pentru o perioadă de şapte luni, urmând ca joi să fie duse în instanţă cu propunerea de arestare preventivă.
