Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţa, 30 de percheziţii în judeţele Mureş şi Cluj, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la circa 250.000 de euro.

Poliţiştii din Alba efectuează joi dimineaţa 8 percheziţii, în Alba, Mehedinți, Cluj și București, la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Polițiștii efectuează luni dimineață 12 percheziții în municipiul București și în trei județe printre care şi Clujul la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscală și spălare de bani.

Poliţiştii din Braşov fac, joi dimineaţă, mai multe percheziţii la sediile a cinci firme care vând materiale de construcţii şi la locuinţele administratorilor acestora, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, opt persoane urmând să fie duse la audieri.

Jenei Miklos-Balasz, administrator al unei societăţi comerciale, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 12 milioane de lei.

Aproape 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați au fost ridicați de polițiști, în urma celor 313 percheziţii efectuate ieri, în 29 de judeţe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc.

Peste 300 de percheziții au loc miercuri dimineață în 29 de județe și în Capitală, în cazul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul jocurilor electronice de noroc.

Față de 4 persoane a fost pusă în mișcare acțiunea penală, fiind cercetate sub control judiciar, în urma celor 19 percheziții efectuate ieri, în județul Cluj, de polițiști, la firme din domeniul comercializării cărnii de pui, bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 6.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.