La această oră, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române efectuează 19 percheziţii în judeţul Cluj, la firme din domeniul comercializării cărnii de pui, bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 6.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în București, la locuințele unor persoane și sediile unor firme bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conducătorii echipei CFR Cluj au primit astăzi o veste proastă: vor rămâne sub control judiciar pentru încă două luni. Măsura iniţială a expirat la finalul săptămânii trecute, pentru cei doi, cercetaţi pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Nu mai puţin de 20 de persoane, administratori de firme din Cluj şi Bucureşi, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru evaziune fiscală în formă continuată şi fals în declaraţii. Prejudiciul în acest caz se ridică la 15 milioane de euro.

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din Pitești au efectuat astăzi un număr de patruzeci și două de percheziţii având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.

În această dimineață, polițiștii din Târgu Mureș, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează 12 percheziții în Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

În această dimineață, au avut loc 12 percheziţii, în trei județe și în București, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului on-line. Prejudiciul cauzat este de peste 700.000 de lei.

Omul de afaceri clujean Ioan Bene a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat de evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare.