Aproape 500.000 de lei, peste 100.000 de euro, 500 de USD, 2.180 de dolari canadieni, 120 de lire sterline, 596.000 de forinți și 320 de kuna croați au fost ridicați de polițiști, în urma celor 313 percheziţii efectuate ieri, în 29 de judeţe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc.

Peste 300 de percheziții au loc miercuri dimineață în 29 de județe și în Capitală, în cazul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul jocurilor electronice de noroc.

Față de 4 persoane a fost pusă în mișcare acțiunea penală, fiind cercetate sub control judiciar, în urma celor 19 percheziții efectuate ieri, în județul Cluj, de polițiști, la firme din domeniul comercializării cărnii de pui, bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 6.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

La această oră, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române efectuează 19 percheziţii în judeţul Cluj, la firme din domeniul comercializării cărnii de pui, bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 6.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în București, la locuințele unor persoane și sediile unor firme bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Conducătorii echipei CFR Cluj au primit astăzi o veste proastă: vor rămâne sub control judiciar pentru încă două luni. Măsura iniţială a expirat la finalul săptămânii trecute, pentru cei doi, cercetaţi pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Nu mai puţin de 20 de persoane, administratori de firme din Cluj şi Bucureşi, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj pentru evaziune fiscală în formă continuată şi fals în declaraţii. Prejudiciul în acest caz se ridică la 15 milioane de euro.

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din Pitești au efectuat astăzi un număr de patruzeci și două de percheziţii având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.