70 de percheziţii sunt desfășurate, joi, la nivel național, într-o serie de dosare privind traficul de droguri, pornografie infantilă, constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc în mai multe localități din țară.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj au pus în executare 4 mandate de percheziție într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor.

Florian Coldea, fostul șef al SRI, a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol.

O tânără și un bărbat urmăriți internațional pentru fraude bancare și spălare de bani au fost depistați în Florești.

Fostul ministru Elena Udrea scapă de dosarul Hidroelectrica privind mita de 5 milioane de dolari. Faptele s-au prescris în baza deciziei CCR.

Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 146 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care și Cluj, în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de lemne şi delapidare.

Polițiști din mai multe județe au descins în această dimineață la mai multe adrese, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,2 milioane de lei.