Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj au pus în executare 4 mandate de percheziție într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor.
Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol.
Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 146 de percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care și Cluj, în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere ilegală de lemne şi delapidare.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat, joi, inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu, cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi la confiscarea bunurilor.