Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T au destructurat marţi, 12 mai, o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală. Şapte persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. Oradea în vederea audierii.

Compania Romprest şi alte firme au fost cercetate de procurori şi sunt acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Anchetatorii fac percheziţii, miercuri dimineaţă, la mai multe firme, între care societatea de salubrizare Romprest, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 4,5 milioane de euro, în acest caz fiind vizat şi omul de afaceri Florian Walter.

În ultimele două săptămâni, polițiștii au făcut mai multe percheziții în urma cărora au fost ridicate droguri, aparatură electronică și bani.

În urma unor percheziţii domiciliare în Cluj-Napoca şi Căpuş, poliţiştii au ridicat bijuterii, ceasuri şi aparatură electronică furată din Floreşti.

Domiciliile a doi tineri, bănuiţi că ar fi furat bunuri dintr-o locuinţă, au fost percheziţionate marţi, 24 martie, de oamenii legii. Prejudiciul creat de cei doi este de aproximativ 10.000 de lei. Bărbaţii au fost reţinuţi pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.

Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și a unor infracțiuni de corupție, comise în perioada 2011-2014.

Polițiști din cadrul IPJ Alba efectuează 27 de percheziții și pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de contrabandă cu țigări.