Un număr de 33 de persoane au fost reţinute în dosarul în care 200 de firme sunt suspectate că ar fi făcut evaziune fiscală de 30 de milioane de euro, potrivit procurorilor. Procurorii au făcut duminică percheziţii la persoane şi firme din domeniile IT şi construcţii, printre care Erbaşu, UTI şi Strabag.

Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Procurorii Parchetului Capitalei au demarat, vineri dimineață, percheziţii la Primăria Sectorului 5. Procurorii verifică modul în care s-au dat ajutoare sociale, suspiciunile fiind de abuz în serviciu, trafic de influență și cumpărare de influență

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București efectuează marți 87 de percheziții în București și alte 17 județe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice.

Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani.

Procurorii DNA fac, vineri, 12 decembrie, 30 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, printre care și județul Cluj, la CNADNR, la Direcţii de Drumuri şi Poduri şi la firme, într-un dosar în care sunt vizate mai multe persoane care în perioada 2008-2014 ar fi comis fapte asimilate celor de corupţie.

Polițiștii efectuează joi 14 percheziții în București și Ilfov la sediile mai multor societăți comerciale din domeniul media, printre care şi Mediafax, precum și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

Poliţiştii clujeni au prins în flagrant, zilele acestea, un bărbat de 26 de ani care ar fi încercat să vândă un autoturism furat din Germania. Pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, poliţiştii de investigaţii criminale au percheziţionat domiciliul acestuia.