Fostul preşedinte Traian Băsescu a explicat sâmbătă, la Cluj, că a decis să nu candideze pentru funcţia de primar al Capitalei pentru că nu ar fi putut face acest lucru având calitatea de suspect într-un dosar în care este acuzat de spălare de bani.
Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar penal, instrumentat de Parchetul General, pentru spălare de bani, în legătură cu achiziţionarea unui teren din zona Băneasa, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.
Șefi de stat și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăți offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale, relevă o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituții media care au reușit să intre în posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societăți panameze de consultanță, documente denumite acum generic „Panama Papers”, relatează duminică publicațiile Le Monde și Le Soir.
La această oră, polițiștii din Mureș efectuează 82 de percheziții domiciliare, în 7 judeţe şi în Bucureşti, la un grup de persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Şapte persoane au fost reţinute într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6,6 milioane de lei. Printre acestea se află şi unul dintre patronii firmei Cridov, firmă abonată la lucrări publice.
Poliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate care se ocupă de repararea drumurilor publice.
Gheorghe Benea, fost director al Combinatului Someș Dej, fost primar al municipiului Dej și fost director al Loteriei Române a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului.
