Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj au dispus efectuarea urmăririi penale față de Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, şi faţă de Vasile Pogăcean, asociat şi administrator Sinai Comimpex SRL Iclod.
Fostul şef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu s-a prezentat vineri la DIICOT, fiind citat pentru a i se aduce la cunoştinţă alte patru noi infracţiuni pentru care este cercetat, între acestea numărându-se o faptă de luare de mită şi una de spălare de bani, potrivit unor surse judiciare.
Curtea de Apel Bucureşti judecă marți un nou termen în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), în care Dan Voiculescu a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani.
Dumitru Dragomir va fi cercetat în libertate, în timp ce oamenii de afaceri Mihai Corbu şi Radu Arhire au fost arestaţi preventiv, a decis, marţi dimineaţă, Tribunalul Bucureşti (TB), în dosarul privind vânzarea de către LPF a drepturilor TV pentru meciuri.
Poliţiştii au descins 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, printre care şi la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate şapte persoane suspectate de evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu de trei milioane euro, într-un dosar privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I de fotbal.
Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Sălaj și Cluj, împreună cu procurorii DIICOT, au destructurat o grupare infracțională specializată în infracțiuni de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Serviciul Teritorial Cluj au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a patronilor firmei clujene de transport Fany SRL, Cadar Ștefan și Cadar Olezia pentru săvârşirea infracţiunilor de luare, respectiv dare de mită, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
