Ioan Becali, Cristi Borcea şi Liviu Ciobotariu sunt cercetaţi în Belgia pentru spălare de bani, fals, uz de fals şi plăţi fictive la echipa Standard Liege.

Un bărbat suspectat de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani a fost reţinut, joi, în urma percheziţiilor făcute la patru adrese din municipiul Câmpia Turzii şi comuna Viişoara, judeţul Cluj, prejudiciul în acest caz depăşind trei milioane de lei.

Poliţiştii clujeni efectuează, în această dimineaţă, patru percheziţii pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara, la domiciliile și sediile sociale ale unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca Sorin Apostu a fost condamnat definitiv luni, 7 iulie 2014, de Înalta Curte de Casație și Justiție la patru ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru luare de mită, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Poliţiştii fac 76 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

ÎCCJ a respins, miercuri, ca nefondat, recursul procurorilor împotriva Curţii de Apel Bucureşti de achitare a Preşedintelui CA al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, şi a asociaţilor acestuia, în dosarul în care este acuzat de spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital.

Tribunalul Cluj a dispus arestarea pentru 30 de zile a patru bărbaţi cercetaţi pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi alte fapte. Aceştia au cauzat un prejuduciu de peste 6 milioane lei. Este implicată şi o a cincea persoană.

UBS, cea mai mare bancă elveţiană, este investigată de autorităţile elveţiene pentru acuzaţii de spălare de bani şi activităţi de crimă organizată, relatează Bloomberg.